AFFAIRE DES COMPTES OFFSHORE LOGÉS À LA HSBC : 188 millions de dollars évaporés, le Fisc aux trousses de Jamal Kaawar d’Orca

Les ‘’swissleaks’’ qui ont révélé un vaste système d’évasion fiscale à travers des comptes offshore ouverts à la HSBC Genève ont été remis au goût du jour par le projet ‘’West Africa leaks’’. Comme nous le rapportions, ces enquêtes ont clairement mis en cause Jamal Kaawar, patron de Orca, qui est soupçonné d’avoir dissimulé, au moins, deux milliards de FCfa au Fisc sénégalais selon les opérations notées dans ses comptes ouverts en Suisse.
Mais Kaawar n’est hélas que l’arbre qui cache la forêt. La preuve par Youssouf Saleh, patron du Magic Land et de l’hôtel Le virage qui a fait, au moins, un dépôt net de 400.000 dollars, dès 2007, dans son compte ouvert à la HSBC, ou Hobballah Mroueh Ghada qui se dit, dans les fichiers, architecte née en 1970...
Il ressort des montants déposés à la banque suisse par des personnes basées au Sénégal que le Fisc sénégalais a perdu 188 millions de dollars à cause de cette vaste fraude. En attendant de re- venir en détails sur les clients basés au Sénégal, il faut retenir qu’ils étaient au nombre de 309 clients entre 1983 et 2006 à posséder 276 comptes bancaires avec un total mouvement de 188, 6 mil- lions de dollars durant cette période.
Dans tous les cas, les autorités sénégalaises ne sont pas restées insensibles après les informations documentées mettant formellement en cause Jamal Kaawar, le patron d’Orca.
Selon les informations de Libération, le Fisc s’est immédiatement auto-saisi en ouvrant une enquête sur les conditions dans lesquelles le sieur Kaawar, résident sénégalais, a ouvert ces comptes alimentés à coup de milliards de FCfa. Il n’en a pas fallu plus pour que le Fisc français déclenche une procédure pour blanchiment de fraude fiscale contre Marylène Hazard, partenaire en affaires de Kaawar, après avoir obtenu les listing swissleaks.
Cette dernière a en effet été condamnée à rembourser 850.000 euros aux Impôts. L’addition devrait être plus salée pour Jamal Kaawar, lié aussi à d’autres entités sur lesquelles nous reviendrons en détails.