Un énorme manque à gagner pour une économie exsangue. Mise en place en 2004 pour lutter contre le blanchiment d’argent, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a pu réaliser un exercice typologique des opérations de blanchiment et se saisir d’un nombre croissant de déclarations de soupçon, entre autres grâce aux actions de formation et de sensibilisation.
Contrairement aux autres agences qui luttent contre la corruption, la Centif dispose d’un pouvoir de saisine du procureur de la République, qui a obligation de transmettre les dossiers à un juge d‘instruction. D’après l’étude, l’action de la Centif est limitée par les lenteurs de la justice et la faible collaboration d’acteurs clés comme les notaires et les institutions financières.
LeQuotidien
Contrairement aux autres agences qui luttent contre la corruption, la Centif dispose d’un pouvoir de saisine du procureur de la République, qui a obligation de transmettre les dossiers à un juge d‘instruction. D’après l’étude, l’action de la Centif est limitée par les lenteurs de la justice et la faible collaboration d’acteurs clés comme les notaires et les institutions financières.
LeQuotidien
Autres articles
-
Inondations, canaux, station de pompage…: Cheikh Tidiane Dièye passe les chantiers au peigne fin
-
Des journalistes de CNN et d’autres médias empêchés d’accéder à la Maison-Blanche
-
Mali: le bilan de l’attaque des jihadistes du Jnim à Dioura s’alourdit à une centaine de militaires tués
-
La délégation palestinienne privée de visa pour l’ONU: l’UE appelle les États-Unis à “reconsidérer” leur décision
-
Lutte antiterroriste : INTERPOL identifie 126 combattants étrangers grâce à une opération appuyée par l’IA...Plus de 108 000 images exploitées
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Partager
