Sous bracelet électronique, les dirigeants de Fall Distribution tombent avec le système Choice Forex

Ils pensaient pouvoir opérer dans l’ombre. Aujourd’hui, ce sont les bracelets électroniques qui rythment leurs journées. Les dirigeants de Fall Distribution Sarl, jusque-là partenaires discrets de la société Choice Forex Limited, sont devenus les premiers prévenus officiels d’une affaire tentaculaire de blanchiment de capitaux, révélée par un rapport accablant de la CENTIF.

Le Parquet financier n’a pas perdu de temps. Suite à l’enquête menée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), une information judiciaire a été ouverte, débouchant sur l’inculpation des responsables de Fall Distribution Sarl. Le placement sous bracelet électronique, mesure rare dans ce genre d’affaire, témoigne de la gravité des faits reprochés.

Officiellement, Fall Distribution Sarl était un bureau de change opérant en partenariat avec Choice Forex Limited. Mais selon la CENTIF, cette activité servait de paravent à des transferts financiers suspects, menés dans l’illégalité. En trois ans d’exercice, les enquêteurs n’ont relevé que quatre opérations financières sur les comptes de Fall Distribution, dont un seul achat de devises, ce qui ne correspond en rien au profil d’un bureau actif dans le change.

Pis encore, les relevés bancaires révèlent que la majorité des flux débiteurs ont été dirigés vers Choice Forex Limited, au centre du rapport d’investigation. Un montage qui, selon la CENTIF, s’apparente clairement à une opération de blanchiment structurée, utilisant Fall Distribution comme véhicule financier dissimulé.

Pour la justice, les faits sont graves : activité illégale de change, dissimulation de transactions, flux non justifiés vers l’étranger… Les preuves s’accumulent, et les dirigeants de Fall Distribution, bien qu’en liberté surveillée, risquent de lourdes sanctions au terme de la procédure.