Le dossier a commencé par des commandes de marchandises réglées à distance. Il a ensuite pris une autre dimension avec la découverte de documents faisant apparaître des véhicules de luxe et des ordres de virement portant sur des montants importants.
L’Observateur rapporte qu’un homme de 26 ans, sans emploi et domicilié à la Sicap Foire, a été placé en garde à vue au commissariat de Dakar-Plateau. Il est mis en cause dans une procédure portant notamment sur l’escroquerie, le faux et l’usage de faux en écriture privée de banque, ainsi que la fabrication de documents administratifs.
Selon le quotidien, un commerçant avait constaté que plusieurs commandes enregistrées sur sa plateforme de vente en ligne avaient été réglées au moyen de données bancaires contestées par leur véritable titulaire.
Une notification d’Ecobank, reçue le 31 octobre, aurait attiré son attention sur ces transactions. Face à ce qu’il soupçonnait être une utilisation frauduleuse de données, le commerçant aurait laissé se poursuivre une nouvelle commande afin de permettre l’identification de la personne venant récupérer les marchandises.
Le suspect se serait présenté sous une autre identité, en affirmant agir comme simple coursier. Les policiers, présents sur place, l’ont alors interpellé.
La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir une Chevrolet Camaro. Les enquêteurs ont également saisi des documents relatifs à un échange avec une Land Rover et un acte de vente concernant une Porsche Macan, évaluée dans la coupure à 28,2 millions de francs CFA.
Un faux ordre de virement de 75 millions de francs CFA, présenté comme destiné à l’acquisition d’un Range Rover, figure parmi les pièces mentionnées. Un autre document porte sur un transfert de 890 000 francs CFA. La découverte de ces ordres ne signifie pas que les montants correspondants ont effectivement été encaissés.
Les policiers ont aussi saisi deux ordinateurs portables, deux iPhone, une Apple Watch, des cartes d’accès à un hôtel, un permis de conduire international présenté comme falsifié et un cachet susceptible de servir à fabriquer de faux documents.
Selon L’Observateur, les vérifications bancaires ont révélé que certains documents ne correspondaient pas à des flux financiers réels. Le suspect aurait reconnu une activité d’escroquerie en ligne, tout en apportant des explications qui restent à vérifier.
Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels intermédiaires ou fournisseurs de données.
L’Observateur rapporte qu’un homme de 26 ans, sans emploi et domicilié à la Sicap Foire, a été placé en garde à vue au commissariat de Dakar-Plateau. Il est mis en cause dans une procédure portant notamment sur l’escroquerie, le faux et l’usage de faux en écriture privée de banque, ainsi que la fabrication de documents administratifs.
Selon le quotidien, un commerçant avait constaté que plusieurs commandes enregistrées sur sa plateforme de vente en ligne avaient été réglées au moyen de données bancaires contestées par leur véritable titulaire.
Une notification d’Ecobank, reçue le 31 octobre, aurait attiré son attention sur ces transactions. Face à ce qu’il soupçonnait être une utilisation frauduleuse de données, le commerçant aurait laissé se poursuivre une nouvelle commande afin de permettre l’identification de la personne venant récupérer les marchandises.
Le suspect se serait présenté sous une autre identité, en affirmant agir comme simple coursier. Les policiers, présents sur place, l’ont alors interpellé.
La perquisition effectuée à son domicile a permis de découvrir une Chevrolet Camaro. Les enquêteurs ont également saisi des documents relatifs à un échange avec une Land Rover et un acte de vente concernant une Porsche Macan, évaluée dans la coupure à 28,2 millions de francs CFA.
Un faux ordre de virement de 75 millions de francs CFA, présenté comme destiné à l’acquisition d’un Range Rover, figure parmi les pièces mentionnées. Un autre document porte sur un transfert de 890 000 francs CFA. La découverte de ces ordres ne signifie pas que les montants correspondants ont effectivement été encaissés.
Les policiers ont aussi saisi deux ordinateurs portables, deux iPhone, une Apple Watch, des cartes d’accès à un hôtel, un permis de conduire international présenté comme falsifié et un cachet susceptible de servir à fabriquer de faux documents.
Selon L’Observateur, les vérifications bancaires ont révélé que certains documents ne correspondaient pas à des flux financiers réels. Le suspect aurait reconnu une activité d’escroquerie en ligne, tout en apportant des explications qui restent à vérifier.
Les investigations se poursuivent pour identifier d’éventuels intermédiaires ou fournisseurs de données.
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