L'affaire commence en novembre dernier lorsqu'une société spécialisée dans l'industrie de luxe reçoit un ordre de virement d’un de ses fournisseurs pour le règlement d’une facture de 210 489,50 euros. Elle s’exécute. Si l’entreprise a mordu facilement à l’hameçon avant de s’en rendre compte, Libération révèle que, c’est que les donneurs d’ordre, qui avaient sans doute accès au système informatique de la société, ont réclamé le virement sur la base de factures existantes.
Alertée, la Section Recherches de Besançon effectue plusieurs réquisitions qui ont permis de découvrir que les adresses Ip des ordinateurs utilisés par les intrus proviennent du Sénégal même si elles étaient hébergées par des noms de domaine américains. Une manière très efficace de brouiller les pistes.
C'est en ce moment que Tracfin entre dans le coup pour demander aux autorités hongroises de geler les fonds d’autant que la cellule anti blanchiment de Bercy avait remarqué que des tiers avaient tenté de retirer le magot. Une demande exécutée par la Justice hongroise qui, aux dernières nouvelles, allait «re-transférer» les fonds à la société victime des agissements des escrocs. En attendant, Tracfin et Europol tentent par tous les moyens d’identifier ces derniers qui, au moment de la commission des faits, se trouvaient au Sénégal.
Alertée, la Section Recherches de Besançon effectue plusieurs réquisitions qui ont permis de découvrir que les adresses Ip des ordinateurs utilisés par les intrus proviennent du Sénégal même si elles étaient hébergées par des noms de domaine américains. Une manière très efficace de brouiller les pistes.
C'est en ce moment que Tracfin entre dans le coup pour demander aux autorités hongroises de geler les fonds d’autant que la cellule anti blanchiment de Bercy avait remarqué que des tiers avaient tenté de retirer le magot. Une demande exécutée par la Justice hongroise qui, aux dernières nouvelles, allait «re-transférer» les fonds à la société victime des agissements des escrocs. En attendant, Tracfin et Europol tentent par tous les moyens d’identifier ces derniers qui, au moment de la commission des faits, se trouvaient au Sénégal.
Autres articles
-
Renversement bus à Koungheul : Le bilan s'alourdit à 14 morts, le ministre des transports en route pour s'enquérir de la situation
-
Abidjan / 60ème session ministérielle de la CONFEMEN : “cette jeunesse à éduquer et à former est au cœur du nouveau Projet politique” (M. M. Guirassy, MEN)
-
Rapport 2022 : L’OFNAC recommande d’ériger la corruption en crime international
-
TOUBA- Un Hcct , coordonnateur de Rewmi dans la cité , quitte Idrissa Seck - Mafary Ndiaye évoque la convenance personnelle
-
Culture: Report de la 15e édition de la Biennale de l'Art africain contemporain " DAKAR'ART"
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Partager
![[SANTÉ] Journée mondiale du Paludisme : Le docteur Doudou Sène nous met à jour sur le cas du Sénégal](https://www.dakaractu.com/photo/art/imagette/79800538-57729451.jpg "[SANTÉ] Journée mondiale du Paludisme : Le docteur Doudou Sène nous met à jour sur le cas du Sénégal"){kind=small}
