L'enquête menée par les services de l'État sur les activités d'intermédiation de SF Capital a permis de déceler qu'entre 2017 et 2023, la société de Moustapha Sow a négocié près de 4 585 milliards de francs CFA pour des entités publiques du Sénégal. Ses dirigeants ont confirmé devant les enquêteurs qu'une commission normale de 2,5 % leur a toujours été payée, ce qui représente un total de 117 milliards de FCFA. Au lieu de rapatrier cet argent dans la zone UEMOA comme le préconise la loi, Moustapha Sow s'est fait payer dans des paradis fiscaux, notamment à l'île Maurice (SF Capital LTD) et aux Seychelles (KAL Services LTD), où il détient des sociétés. Les bilans comptables consultés par les services de l'État n'indiquent qu'un montant de 3,7 milliards de francs CFA en six ans d'exercice pour SF Capital et SF Group. Les investigations ont donc permis de mettre en évidence plusieurs infractions à la réglementation des changes.
Ces commissions importantes lui ont permis d'accumuler le patrimoine suivant : un titre foncier de 310 m² à Mermoz, un immeuble bâti de 770 m² au Point E, un titre foncier de 620 m² aux Almadies, un immeuble inscrit dans le livre foncier de Grand Dakar, une villa de 700 m² à Saly non loin des résidences du Port, ainsi qu'un terrain de 2 hectares à Louly dans le département de Mbour. Malgré ce patrimoine confortable évalué à plusieurs milliards entre Dakar et Mbour, le banquier Moustapha Sow n'a rapatrié que moins de 10 % de ces fonds dans les livres comptables de ses sociétés de droit sénégalais. L'enquête des autorités, consultée par Dakaractu, indique clairement qu'il a dissimulé les revenus générés par ses entreprises au Sénégal en les encaissant directement par le biais d'entités créées à l'étranger et lui appartenant. Le document impute ainsi à Moustapha Sow l'infraction de défaut de rapatriement de capitaux.
Il faut dire par ailleurs que c'est en enquêtant sur l'argent du Programme spécial de désenclavement (PSD) que les enquêteurs ont découvert comment Moustapha Sow a mis en place un système opaque d'encadrement des revenus générés par ses activités au Sénégal. Quand la traque a été déclenchée contre lui, ce dernier, muni de son passeport canadien, a préféré quitter le pays pour s'installer à l'étranger. Il a ainsi laissé à l'échafaud un de ses collaborateurs, Mohamed Lamine Seck, ainsi que quelques-uns de ses avocats, qui ont dû faire face seuls aux enquêteurs. Des perquisitions menées dans ses bureaux aux Almadies ont permis de mettre la main sur des documents retraçant les activités financières de SF Capital. Pendant six ans, cette entreprise a été l'intermédiaire financier privilégié de l'État, au point d'avoir encaissé, dans le cadre du PSD, des fonds initialement destinés au FERA.
Ces commissions importantes lui ont permis d'accumuler le patrimoine suivant : un titre foncier de 310 m² à Mermoz, un immeuble bâti de 770 m² au Point E, un titre foncier de 620 m² aux Almadies, un immeuble inscrit dans le livre foncier de Grand Dakar, une villa de 700 m² à Saly non loin des résidences du Port, ainsi qu'un terrain de 2 hectares à Louly dans le département de Mbour. Malgré ce patrimoine confortable évalué à plusieurs milliards entre Dakar et Mbour, le banquier Moustapha Sow n'a rapatrié que moins de 10 % de ces fonds dans les livres comptables de ses sociétés de droit sénégalais. L'enquête des autorités, consultée par Dakaractu, indique clairement qu'il a dissimulé les revenus générés par ses entreprises au Sénégal en les encaissant directement par le biais d'entités créées à l'étranger et lui appartenant. Le document impute ainsi à Moustapha Sow l'infraction de défaut de rapatriement de capitaux.
Il faut dire par ailleurs que c'est en enquêtant sur l'argent du Programme spécial de désenclavement (PSD) que les enquêteurs ont découvert comment Moustapha Sow a mis en place un système opaque d'encadrement des revenus générés par ses activités au Sénégal. Quand la traque a été déclenchée contre lui, ce dernier, muni de son passeport canadien, a préféré quitter le pays pour s'installer à l'étranger. Il a ainsi laissé à l'échafaud un de ses collaborateurs, Mohamed Lamine Seck, ainsi que quelques-uns de ses avocats, qui ont dû faire face seuls aux enquêteurs. Des perquisitions menées dans ses bureaux aux Almadies ont permis de mettre la main sur des documents retraçant les activités financières de SF Capital. Pendant six ans, cette entreprise a été l'intermédiaire financier privilégié de l'État, au point d'avoir encaissé, dans le cadre du PSD, des fonds initialement destinés au FERA.