TRANSACTIONS FINANCIÈRES AVEC BLACK TIDINGS : Papa Massata Diack au centre d'un système mondial de corruption


Selon nos confrères du Monde "Outre les propos de Me Cissé, l’étude des transactions financières place à nouveau PMD au centre du système. Les enquêteurs savaient déjà que Black Tidings, une société-écran basée à Singapour, avait servi à virer 300 000 euros, le 27 mars 2014, vers le compte d’Igor Shobukhov, lorsque son épouse, Liliya Shobukhova, sachant qu’elle allait être sanctionnée, réclamait le remboursement de son argent. Mais les nouvelles données du fisc américain auxquelles Le Monde a eu accès montrent aussi que deux jours plus tôt, le 25 mars, Pamodzi Consulting SARL, une société liée à Papa Massata Diack, a effectué un virement de 434 950 dollars (environ 315 000 euros selon le taux de change de l’époque) vers Black Tidings.
Le 5 août 2013, cinq jours avant le début des Mondiaux d’athlétisme à Moscou, Black Tidings effectue trois transferts pour un montant total de 750 000 dollars, dont un virement de 100 000 dollars vers un compte de Ian Tan Tong Han, un proche de PMD, et un autre de 350 000 dollars vers Sporting Age SUARL, une société basée à Dakar et dirigée par Assane Ba. Pour les seules journées des 6 et 12 novembre 2013, 197 000 dollars ont été virés de Black Tidings vers PMD Consulting, et 20 000 dollars de la société singapourienne vers un compte personnel de Papa Massata Diack. Les liens financiers entre Black Tidings et PMD apparaissent donc multiples. Contacté par Le Monde et ARD, Papa Massata Diack nous a fait savoir qu'il « réserve [ses] réponses à l’enquête française ».
Il pourra aussi s’expliquer sur ce virement de 500 000 dollars, le 21 février 2013, de Pamodzi Consulting SARL vers New Mills Investment Limited. Cette société offshore, domiciliée à Saint-Christophe-et-Niévès, est une structure créée par la Compagnie monégasque de banque pour le compte de Valentin Balakhnichev. Les enquêteurs devraient par ailleurs bientôt s’intéresser aux nombreux mouvements financiers entre certaines sociétés de PMD et les comptes bancaires de son père."
Vendredi 25 Novembre 2016
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter



Dans la même rubrique :