Sur les traces de la troisième société offshore de Pape Mamadou Pouye : La face cachée de Regory Invest

Regory Invest, attribuée à Papa Mamadou Pouye par la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CI-CREI) est effectivement une entité offshore. Ses statuts obtenus par Libération révèlent qu’elle est administrée par le cabinet juridique panaméen Aleman Cordero Galindo & Lee qui a blanchi une partie des fonds détournés par Pinochet en plus d’être lié au scandale Petrobras au Brésil.


Regory Invest. Le nom ne doit pas dire grand-chose au commun des Sénégalais. Pourtant, le nom de cette société était ressortie à la suite des investigations menées par la Commission d’instruction de la Cour de répression de l’enrichissement (CI-CREI) autour de Mamadou Pouye, complice présumé de Karim Wade qui a obtenu récemment une libération conditionnelle.
Les juges savaient peu sur cette structure. Aujourd’hui, des informations exclusives obtenues par Libération attestent que Regory est effectivement une société offshore administrée pour le compte de Pouye, par un cabinet juridique panaméen impliqué dans plusieurs scandales financiers à travers le monde.
Selon les fichiers obtenus par Libération, Regory a été montée au Panama le 9 mai 2006, avant d'être immatriculée au registre du commerce sous le numéro 525105. Son agent est le cabinet juridique panaméen Aleman Cordero Galindo & Lee et son Directeur Egardo Eloy Diaz, un des fondateurs de la boîte.
Il se trouve que ce cabinet qui apparaît clairement dans les statuts de Regory Invest (voir fac-similé), est impliqué dans plusieurs scandales dont l’affaire Francisco Flores du nom de l’ancien Président du Salvador. Aidant l’ancien Chef d’Etat à détourner près de 874 millions de dollars qui ont transité dans plusieurs entités offshore. Pourtant, ce dossier financier n’est que l’arbre qui cache la forêt.
En effet, le même cabinet a été rendu tristement célèbre par son implication dans du blanchiment d'argent pour l’ancien dictateur chilien, Augusto Pinochet, et ils sont considérés comme des «partenaires intermédiaires dans diverses sociétés offshore», selon un rapport de l’Ong Grain. Pire, les dirigeants d’Aleman Cordero Galindo & Lee sont cités un scandale sur l’utilisation de sociétés écrans et offshore au Brésil et aux États-Unis par des entreprises telles que Cisco qui auraient commis une fraude fiscale d’un montant 735,5 millions de dollars.
Ces affaires financières viennent s’ajouter au fait que certaines personnes qui occupent des fonctions dans l’organigramme de Regory Invest apparaissent aussi dans le scandale «offshorleaks».
Edgardo Eloy Diaz apparaît ainsi comme le bénéficiaire de Kiserton Overseas Limited et Oxbrand Holding Sa, deux sociétés offshore immatriculées dans les Iles Vierges et au Panama. Et il n’est pas le seul. Dans les statuts de Regory Invest, on retrouve un souscripteur du nom de Fernando Antonio Gil. Dans les fichiers «offshoreleaks», Gil apparaît comme le dirigeant de huit entités offshore dont Tilgard International Limited (Iles Vierges), Parkester Investments Sa (Panama), Baxley International Limited (Iles Vierges)...
Lundi 20 Juin 2016
Dakaractu




Dans la même rubrique :