MONTAGE, ACTIONNARIAT, STATUTS... La Banque de Dakar cernée au Luxembourg

Que n’a-t-on pas dit sur la Banque de Dakar ? Grâce à plusieurs documents obtenus par nos soins, Libération a cerné les contours de cette banque qui nourrit parfois des fantasmes. Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui est faux ? Libération a interrogé plusieurs documents obtenus au Luxembourg. Car c’est dans ce paradis fiscal que Dakar Financial Group qui deviendra BDK Financial Group a vu le jour. Pour la première fois, un coin de voile se lève sur l’actionnariat, les administrateurs ainsi que les ramifications de cette institution.


MONTAGE, ACTIONNARIAT, STATUTS...  La Banque de Dakar cernée au Luxembourg
Tout commence le 12 mai 2014 dans le bureau du Maitre Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg. Devant l’officier de justice : 2 HOLD INVESTMENTS, UNIPES- SOAL, LDA, une société constituée et existant sous les lois du Portugal, établie et ayant son siège social à Avenida da Liberdade, n° 190, 4°B, 1250-147 Lisbonne (Portugal) et LUXEMBOURG INTERNATIONAL CONSULTING S.A.», en abrégé «INTERCONSULT», une société anonyme régie par le droit luxembourgeois, établie et ayant son siège social au 7, Val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg qui agissait en vertu d’une procuration sous seing privé lui délivrée à Lisbonne (Portugal), le 09 mai 2014.

Comment le cabinet Interconsult, spécialisé dans les montages offshore, a créé Dakar Financial Group au Luxembourg

Devant le notaire, INTERCONSULT formera une société anonyme, sous la dénomination de «Dakar Financial Group Sa» qui deviendra, par la magie d’une ingénierie financière complexe, Bdk Financial Group, cette entité offshore qui contrôle la Banque de Dakar. 
Comme l’affirment les statuts, «l’objet principal de la société est la réalisation de toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations sous quelque forme que ce soit, dans toute entreprise, ainsi que l’administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Elle pourra notamment employer ses fonds à la création, à la gestion, à la mise en valeur et à la liquidation d’un portefeuille se composant de tous titres et brevets de toute origine, participer à la création, au développement et au contrôle de toute entreprise, acquérir par voie d’apport, de souscription, de prise ferme ou d’option d’achat et de toute autre manière, tous titres et brevets, les réaliser par voie de vente, de cession, d’échange ou autrement, faire mettre en valeur ces affaires et brevets, accorder aux sociétés auxquelles elle s’intéresse tous concours, prêts, avances ou garanties. 
La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l’achat, la vente, la location, l’exploitation et la gestion d’immeubles. La société prendra toutes les mesures pour sauvegarder ses droits et fera toutes opérations généralement quel- conques, qui se rattachent à son objet ou qui le favorisent.» 
Comme il fallait s’y attendre, le siège social a été établi le même jour à Luxembourg-Ville, Grand- Duché de Luxembourg. Dans un premier temps, le capital social a été fixé à 50.000 euros et se trouve divisé en cinq cents (500) actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 euros chacune. Aussi, toutes les cinq cents (500) actions ont été souscrites par la société «2 HOLD INVESTMENTS, UNIPESSOAL, LDA», pré-quali- fiée. Dans la foulée, plusieurs administrateurs sont nommés : Rodrigo de FREITAS BRANCO, directeur de société, né à Lisbonne (Portugal), le 23 juillet 1963, avec adresse professionnelle au 59, rue du Verger, L-2665 Luxem- bourg ; l’actuel président du conseil d’administration de la Banque de Dakar Vasco Pinto Machado Duarte Silva, administrateur de société, né à Alvalade, Lisbonne (Portugal), le 12 janvier 1966, demeurant Av Dos Bombeiros Voluntarios 731, 2765-202 Estoril (Portugal); et Filipe Sebastio Perestrelo Da Mara Ribeiro Ferreira, administrateur de société, né à Lisbonne (Portugal), le 30 décembre 1963, demeurant Cal da Boa Hora, 176 1, 1300-98, Lis- bonne (Portugal).

Les statuts modifiés deux jours après la création de la société

Par dérogation à l’art. 10 des statuts, l’actionnaire unique avait aussi décidé par la même occasion de nommer Vasco Pinto Machado Duarte Silva, premier Président du conseil d’administration de Dakar Financial Group. Deux jours après la création de Dakar Financial Group, c’est-à- dire le 14 mai de la même année, l’actionnaire unique prend une résolution pour porter le nombre des administrateurs de 3 à 10. 
Aussi, les administrateurs supplémentaires deviennent Pelayo Cortina, homme d’affaires, né le 13/06/1985 à Madrid (Espagne), avec adresse à Calle Vereda del Tiro 11, 28109 Alcobendas, Madrid, España ; 
Alejandro Betancourt, homme d’affaires, né le 22/02/1980 à Caracas (Venezuela), avec adresse à Av. N/A Sector Las Mesetas Urb. Santa Rosa de Lima, 4996 - Meseta Cinco, Venezuela ; 
Blas Herrero, homme d’affaires, né le 01/05/1949 à Viella Siero (Espagne), avec adresse à Calle José Isbert, 6, 28223 Alárcón, Madrid, España ; 
Cesar Alvarez, homme d’affaires, né le 01/01/1939 à Grado (Espagne), avec adresse à Castillo de Aysa 8, 28043 Madrid, España ; 
Francisco D’Agostino, homme d’affaires, né le 02/06/1974 à Caracas (Venezuela), avec adresse à Calle Londres, entre Nueva York y Paris, Torre Dayco, PH Urbanización Las Mercedes, 1080 Caracas, Venezuela ; 
Ziad Ghandour, homme d’affaires, né le 09/08/1967 à Tripoli (Liban), avec adresse à 11601 Wilhire Blvd #500, Los Angeles 90025, USA et Federigo Cannizzaro di Belmontino, juriste, né le 12/09/1964 à La Spezia (Italie), avec adresse au 7, Val Ste Croix, L-1371 Luxembourg.

L’entrée en jeu des «nouveaux actionnaires»

Un mois après ces résolutions, le «2 HOLD INVESTMENTS, UNIPES- SOAL, LDA», toujours représentée par Interconsult, spécialisée dans les montages offshore, convoque le conseil d’administration dans le bureau du notaire pour procéder à des modifications du capital de Dakar Financial Group. 
Le conseil décide ainsi d’augmenter le capital social souscrit de la société à concurrence de dix-neuf millions neuf cent cinquante mille euros afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de cinquante mille euros (50 000.- EUR) à un montant de vingt millions d’euros (20 000 000.- EUR) ; d’émettre dix-neuf millions neuf cent cinquante mille d’une valeur nominale d’un euro par action mais aussi d’accepter la souscription et la libération intégrale en numéraire des «Actions Nouvelles» émises par l’Actionnaire et par douze (12) autres nouveaux... actionnaires.
Ces «nouveaux actionnaires» se cachent parfois derrière de mystérieuses entités : Cinainvest Holding Sa, Ipc Investments corp, Tic Ltd, Bankside limited, Radio Blanca Sa, Alvanella Sl, Alfonso Cortina de Alcocer (cousin du promoteur principal Alberto Cortina, impliqué dans les «Panama papers»), Comérico y Finanzas Sa, D and C Capital Group Ltd, Hold investments, Noganoir Capital Ltd, Gdavid Consultores et Emerging Markets Infrastructures. 
Ces 13 souscripteurs avaient tous délivré une procuration à Interconsult, le même cabinet qui a monté Dakar Financial Group.
Le 5 juin 2015, l’Assemblée générale des actionnaires se réunit toujours au Luxembourg. Premièrement, elle décide de transférer le siège social de la société du 7, val Sainte Croix, L-1371 Luxembourg vers 11, avenue de la Porte Neuve, L-2227 Luxembourg. 
Deuxièmement, les actionnaires changent la dénomination sociale de la société, de «Dakar Financial Group Sa» en «Bdk Financial Group Sa». Troisièmement, l’Assemblée augmente le capital social souscrit de la société à concurrence d’un montant de DIX MILLIONS D’EUROS (10 000 000.- EUR) afin de porter le capital social souscrit de son montant actuel de QUARANTE MILLIONS D’EUROS (40 000 000.EUR) à un montant de CINQUANTE MILLIONS D’EUROS (50 000 000.- EUR). A la date du 25 juillet 2016, les statuts de ce qui est devenu la BDK Financial Group ont été modifiés au moins... six fois. 
La dernière modification concerne la nomination comme administrateur de Filipe Sebastiao Perestrelo da Camara Ribeiro Ferreira. (A suivre).
Mardi 25 Octobre 2016
Dakaractu



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