«Rapport d’expertise de l’analyse des comptes bancaires ouverts à la Julius Baër à Monaco de 2002 à 2013.» C’est ce rapport de 59 pages produit par le cabinet Société de contrôle des comptes (Scc) que le Procureur spécial de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei) a mis à la disposition de l’ancien ministre d’Etat, Karim Wade, pour qu’il en prenne connaissance. Un document que le fils de l’ancien président de la République a lu de 10 heures à 17 heures avant de retourner dans sa cellule à la prison de Rebeuss. Et, c’est demain vendredi qu’il doit revenir à nouveau devant la Crei avant d’être entendu par le Procureur spécial sur les conclusions du rapport de l’expert.
C’est une ordonnance en date du 26 août 2013 signée par le président de la commission d’instruction de la Crei qui a donné mandat à une expertise comptable de comptes bancaires ouverts aux noms de personnes physiques ou morales à la Bank Julius Baër, sise au 1, avenue des citronniers à Monaco.
Dans la lettre de mission, le cabinet Scc devrait procéder, de façon générale, à une analyse comptable et financière des comptes bancaires ouverts à l’étranger ; faire une synthèse comptable des mouvements de fonds entre les différents comptes sur la période de 2002 à 2013, et enfin identifier les titulaires desdits comptes. Le cabinet qui a fait ses travaux dans les locaux de la Crei, du 26 août au 6 septembre, en fouillant les relevés bancaires de 60 comptes et sous- comptes bancaires aux noms de personnes physiques ou morales auprès de la Bank Julius Baër, arrive à la conclusion suivante : «Le montant total des sommes versées dans les comptes bancaires de 2002 à 2013 est de 99 milliards de FCfa.» Une somme qui n’a pas été découverte dans le compte de Karim Wade. Mieux, l’expert a fait état, dans son document, qu’aucun mouvement ou flux n’a été constaté dans le compte de Karim Wade et les autres, de 2002 à 2013. Toutefois, des sources judiciaires avancent que l’ancien ministre d’Etat qui s’est senti soulagé avec les éléments de la Julius Baër est pressé de faire face au Procureur spécial Alioune Ndao demain. Et si l’on se fie à la loi réglementant le fonctionnement de la Crei, Karim Wade qui a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 17 avril 2013 doit être libéré au bout de six mois d’instruction. C’est à dire le 17 octobre prochain. Mais, si jamais le Procureur spécial sert une nouvelle mise en demeure à Karim Wade vendredi prochain, comme l’annoncent nos sources, il devra rester encore en prison jusqu’au 20 octobre, soit un mois pour répondre.
Monaco blanchit Karim
La Section des enquêtes financières de la Principauté de Monaco, qui a été saisie pour l’exécution d’une commission rogatoire internationale en date du 27 décembre 2012 contre Karim Wade et Cie pour des chefs de corruption active, corruption passive, recel de délit ou de crime, a adressé une réponse au Procureur spécial Alioune Ndao ayant pour objet : «Procès-verbal de réponses négatives à réquisitions.» référencée Procédure n°12/4951. «Dès lors, sauf erreur ou omission, il appert qu’aucun établissement bancaire de la Principauté de Monaco, exceptée la Julius Baër Monaco, ne détient de comptes ouverts ou ayant été ouverts dans ses Livres et ayant pour titulaire, mandataire ou ayant droit économique une des personnes physiques ou morales citées dans les réquisitions en question», a fait savoir l’officier de police judiciaire monégasque au Procureur spécial Alioune Ndao dans un Pv en date du 29 avril 2013.
Le nom de Karim Wade ignoré par 150 Banques de Monaco
En réalité la Principauté de Monaco a fait savoir par écrit, dans le cadre de l’entraide judiciaire, que 150 Banques monégasques ignorent le nom de Karim Wade dans leurs Livres, sauf la Julius Baër. Dans la réponse de Monaco portant les références n° Cri-Cab1/13/03 v/Ref 4951, la Principauté révèle que sur les 30 comptes ouverts à la Julius Baër, seuls 24 sont fonctionnels et Karim Wade n’est titulaire que d’un seul compte bancaire immatriculé 5102960. Un compte dans lequel, il a été découvert une somme de 2 030 485 euros (1,329 milliard de FCfa). D’autres comptes bancaires ont été ouverts à Julius Baër aux noms de Ibrahim Abou Khalil, Mamadou Pouye, Ahs Ltd, Menzies Middle East And Africa, Abs International Corporate Ltd, Coral Service Airport Equipment. Seulement, il a été mentionné qu’aucun mouvement n’a été enregistré entre le compte de Karim Wade et les 23 autres comptes ouverts. La même Banque informe également au Sénégal que Madické Niang, Tahibou Ndiaye, Samuel Amète Sarr, Patrick Ady Joseph William, Abdoulaye Baldé, Oumar Sarr, Mamadou dit «Doudou» Wade… ne disposent pas de comptes bancaires ouverts dans leurs Livres.
L'Observateur
C’est une ordonnance en date du 26 août 2013 signée par le président de la commission d’instruction de la Crei qui a donné mandat à une expertise comptable de comptes bancaires ouverts aux noms de personnes physiques ou morales à la Bank Julius Baër, sise au 1, avenue des citronniers à Monaco.
Dans la lettre de mission, le cabinet Scc devrait procéder, de façon générale, à une analyse comptable et financière des comptes bancaires ouverts à l’étranger ; faire une synthèse comptable des mouvements de fonds entre les différents comptes sur la période de 2002 à 2013, et enfin identifier les titulaires desdits comptes. Le cabinet qui a fait ses travaux dans les locaux de la Crei, du 26 août au 6 septembre, en fouillant les relevés bancaires de 60 comptes et sous- comptes bancaires aux noms de personnes physiques ou morales auprès de la Bank Julius Baër, arrive à la conclusion suivante : «Le montant total des sommes versées dans les comptes bancaires de 2002 à 2013 est de 99 milliards de FCfa.» Une somme qui n’a pas été découverte dans le compte de Karim Wade. Mieux, l’expert a fait état, dans son document, qu’aucun mouvement ou flux n’a été constaté dans le compte de Karim Wade et les autres, de 2002 à 2013. Toutefois, des sources judiciaires avancent que l’ancien ministre d’Etat qui s’est senti soulagé avec les éléments de la Julius Baër est pressé de faire face au Procureur spécial Alioune Ndao demain. Et si l’on se fie à la loi réglementant le fonctionnement de la Crei, Karim Wade qui a été inculpé et placé sous mandat de dépôt le 17 avril 2013 doit être libéré au bout de six mois d’instruction. C’est à dire le 17 octobre prochain. Mais, si jamais le Procureur spécial sert une nouvelle mise en demeure à Karim Wade vendredi prochain, comme l’annoncent nos sources, il devra rester encore en prison jusqu’au 20 octobre, soit un mois pour répondre.
Monaco blanchit Karim
La Section des enquêtes financières de la Principauté de Monaco, qui a été saisie pour l’exécution d’une commission rogatoire internationale en date du 27 décembre 2012 contre Karim Wade et Cie pour des chefs de corruption active, corruption passive, recel de délit ou de crime, a adressé une réponse au Procureur spécial Alioune Ndao ayant pour objet : «Procès-verbal de réponses négatives à réquisitions.» référencée Procédure n°12/4951. «Dès lors, sauf erreur ou omission, il appert qu’aucun établissement bancaire de la Principauté de Monaco, exceptée la Julius Baër Monaco, ne détient de comptes ouverts ou ayant été ouverts dans ses Livres et ayant pour titulaire, mandataire ou ayant droit économique une des personnes physiques ou morales citées dans les réquisitions en question», a fait savoir l’officier de police judiciaire monégasque au Procureur spécial Alioune Ndao dans un Pv en date du 29 avril 2013.
Le nom de Karim Wade ignoré par 150 Banques de Monaco
En réalité la Principauté de Monaco a fait savoir par écrit, dans le cadre de l’entraide judiciaire, que 150 Banques monégasques ignorent le nom de Karim Wade dans leurs Livres, sauf la Julius Baër. Dans la réponse de Monaco portant les références n° Cri-Cab1/13/03 v/Ref 4951, la Principauté révèle que sur les 30 comptes ouverts à la Julius Baër, seuls 24 sont fonctionnels et Karim Wade n’est titulaire que d’un seul compte bancaire immatriculé 5102960. Un compte dans lequel, il a été découvert une somme de 2 030 485 euros (1,329 milliard de FCfa). D’autres comptes bancaires ont été ouverts à Julius Baër aux noms de Ibrahim Abou Khalil, Mamadou Pouye, Ahs Ltd, Menzies Middle East And Africa, Abs International Corporate Ltd, Coral Service Airport Equipment. Seulement, il a été mentionné qu’aucun mouvement n’a été enregistré entre le compte de Karim Wade et les 23 autres comptes ouverts. La même Banque informe également au Sénégal que Madické Niang, Tahibou Ndiaye, Samuel Amète Sarr, Patrick Ady Joseph William, Abdoulaye Baldé, Oumar Sarr, Mamadou dit «Doudou» Wade… ne disposent pas de comptes bancaires ouverts dans leurs Livres.
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