BLANCHIMENT DE CAPITAUX : 212 dossiers transmis au parquet à la date du 30 juin 2016

Les «soldats de l’ombre» de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), chargés de traquer l’argent sale, carburent. Selon une note obtenue par Libération, les renseignements financiers ont bouclé une série de rapports transmise au parquet de Dakar pour l'ouverture d'informations judiciaires. 
De janvier à juin 2016 par exemple, la CENTIF a enregistré 65 déclarations de soupçon. Mais à la suite d’enquêtes poussées, 59 de ces déclarations ont été classées sans suite alors que les 6 ont donné suite à des rapports transmis au Procureur de la République.
Au total, la Cellule a transmis, entre 2005 et le 30 juin 2016 212 rapports mettant en cause des faits de blanchiment présumé. Le «record» a été battu en 2013 avec la transmission au parquet de 24 dossiers. Pour autant, c’est en 2015 qu’elle aura reçu le plus de déclarations de soupçons. 164 déclarations de soupçon ont été reçues cette année mais finalement 16 rapports ont été remis au maître des poursuites.
Nous y reviendrons amplement dans nos prochaines livraisons...